法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”,即()A.营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证的复印件或者影印件D.身份证

题目
法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”,即()

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.税务登记证的复印件或者影印件

D.身份证

相似考题

1.一次性金融服务识别要点包括()。A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

2.开户环节基本要求：()A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。

4.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

更多“法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”,即() ”相关问题

  • 第1题：

    办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

    A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABD

  • 第2题：

    按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

    A.一百美元

    B.一千美元。

    C.一万美元。

    D.五万美元。


    正确答案：B

  • 第3题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，银行应保存以下哪些客户身份资料?( )

    A.记载客户信息的各种档案、资料

    B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

    C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件


    正确答案：A B C D

  • 第4题：

    对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错


    正确答案：错误

相关内容