对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()此题为判断题(对，错)。

题目
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()

此题为判断题(对，错)。

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1.农村合作金融机构应根据银监会“了解你的客户(KYC)”和“了解你的客户业务(KYB)”要求,严格按照制度规定和程序开立结算账户。()此题为判断题(对，错)。

2.依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是()A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户

3.商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。判断对错

4.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户

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  • 第1题：

    对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第2题：

    商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循（　　）原则。


    A.了解你的客户

    B.理解你的客户

    C.尊重你的客户

    D.保护你的客户

    答案：A
    解析：
    商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应当确保国际授信与国内授信适用同等原则，其中包括：严格遵循“了解你的客户”原则，对境外借款人进行充分的尽职调查，确保借款人有足够的外币资产或收入来源履行其外币债务等。

  • 第3题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    要加强和完善适时对账制度，就是要___。

    A.“了解你的客户”(KYC)

    B.“了解你的客户业务”(KYB)

    C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

    D.明确对账频率、对账对象和对账人员


    正确答案：D

  • 第5题：

    商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。


    A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位

    B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查

    C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查

    D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

    答案：B
    解析：
    “了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。

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