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第1题：
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
参考答案：对
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第2题：
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
正确答案：ABCD
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第3题：
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
正确答案：错误
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第4题：
反洗钱三大预防措施中的基础是( )A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
参考答案：B
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第5题：
金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
正确答案：一般包括：客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。