指出反洗钱实施行政处罚的程序依据是什么?

题目
指出反洗钱实施行政处罚的程序依据是什么?

相似考题

1.奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是什么?

2.适用简易程序实施行政处罚的条件有( )A违法事实确凿B有法定依据C处罚较轻

3.现场检查报告的主要内容包括：A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题

4.指出反洗钱的基石是什么?

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  • 第1题：

    我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


    答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

  • 第2题：

    实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：

    A.反洗钱法

    B.刑法

    C.金融机构反洗钱规定

    D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法


    正确答案：B

  • 第3题：

    统计行政处罚法定原则内容包括（）。

    A.法无明文规定不处罚，处罚依据法定
    B.实施统计行政处罚的主体是法定的
    C.实施统计行政处罚主体享有的职权是法定的
    D.统计行政处罚要“过罚相当”
    E.统计行政处罚的程序是法定的

    答案：A,B,C,E
    解析：

  • 第4题：

    制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？


    正确答案：为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

  • 第5题：

    统计行政处罚法定原则是指( )。

    A.法无明文规定不处罚，处罚依据法定

    B.实施统计行政处罚的主体是法定的

    C.实施统计行政处罚主体享有的职权是法定的

    D.统计行政处罚要“过罚相当”

    E.统计行政处罚的程序法定的


    正确答案：ABCE
    统计行政处罚法定包括三个方面：统计行政处罚的依据必须是法定的，法无明文规定不处罚;实施统计行政处罚的主体及其职权是法定的;统计行政处罚的程序是法定的。故ABCE正确

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