商业银行可以不识别下列哪些单位客户的受益所有人。()A.司法机关B.武警部队C.政府间国际组织D.驻华使馆及办事处

题目
商业银行可以不识别下列哪些单位客户的受益所有人。()

A.司法机关

B.武警部队

C.政府间国际组织

D.驻华使馆及办事处

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1.商业银行应加强对单位客户的身份识别,在建立可维持业务关系时,采取合理措施了解单位客户的业务性质或控制权结构,识别单位客户的()。A.控股股东B.受益所有人C.总经理D.总经理

2.下列()类型非自然人客户可以免识别受益所有人。A、公司B、合伙企业C、个体工商户D、各级党的机关

3.下列哪些表述是错误的()。A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系

4.商业银行在充分评估单位客户风险状况基础上,可将以下哪些单位客户法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。()A.个体工商户B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织C.非公司制农民专业合作组织D.受政府控制的企事业单位

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“商业银行可以不识别下列哪些单位客户的受益所有人。() ”相关问题

  • 第1题：

    义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()

    A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

    B.人民解放军、武警部队

    C.参照公务员法管理的事业单位

    D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()

    A、各级党的机关

    B、参照公务员法管理的事业单位

    C、政府间国际组织

    D、受政府控制的企事业单位

    E、武警部队


    参考答案：ABCE

  • 第3题：

    义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    下列哪些类型的客户可以列为高风险客户()。

    A.来自高风险国家或地区的客户

    B.受益所有人难以识别或股权结构复杂

    C.被司法机关或执法机关调查的客户

    D.被国家安全机关侦查或调查的客户


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    以下非自然人客户中,可以不识别其受益所有人的是()

    A、中国邮政储蓄银行四川省分行

    B、满分教育培训有限公司

    C、四川大学

    D、成都市中级人民法院


    参考答案：D

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