洗钱的特征是()。A.专业性B.隐蔽性C.技术性D.国际化

题目
洗钱的特征是()。

A.专业性

B.隐蔽性

C.技术性

D.国际化

相似考题

1.指出洗钱犯罪的跨国性特征表现在哪几个方面?

2.指出洗钱犯罪的一般特征?

3.洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

4.洗钱的基本特征有哪些?

更多“洗钱的特征是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第2题：

    简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。


    正确答案：（1）洗钱内部控制制度是指金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定，结合本机构的特点和经营情况，制定的适用于本机构具体管理和业务流程中的有效的反洗钱内部规定。 （2）对象具有特定性。 （3）内容具有广泛性。 (4)具有一定的强制性。

  • 第3题：

    洗钱的过程具有以下哪些特征( )

    A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。

    B.改变有关金钱的形式

    C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

    D.洗钱者能够控制洗钱的全过程


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。


    正确答案：（1）反洗钱内部控制制度涵盖的内容较为广泛，包括反洗钱内部规章制度、岗位责任制和反洗钱工作操作程序等 （2）反洗钱内部控制制度具体应包括反洗钱工作机构的设置，必要的反洗钱管理人员、技术人员和交易报告员的配备，对内部反洗钱工作部门及工作人员的评估、考核办法，并确定相应的奖罚机制，对反洗钱工作人员的培训制度等。

相关内容