国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?
A.中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第1题:
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?
A.发展和改革委员会
B.财政部
C.司法部
D.公安部
第2题:
关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
第3题:
《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责,转由()承担。
中国人民银行
略
第4题:
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
第5题:
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行