反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。此题为判断题(对，错)。

题目

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

2.开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?

3.客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。()此题为判断题(对，错)。

4.关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

更多“反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()

    A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

    B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

    C.规范了反洗钱检查和调查的程序

    D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。

    A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其职员实地调查可疑交易活动
    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

    答案：D
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。

  • 第3题：

    金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。



    A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其他不依法履行职责的行为
    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

    答案：D
    解析：
    建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。

  • 第4题：

    金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。

    A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    C．其他不依法履行职责的行为

    D．按照规定建立反洗钱内部控制制度


    正确答案：D

  • 第5题：

    下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。
    A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
    B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其职员实地调查可疑交易活动
    D.接照规定建立反洗钱内部控制制度


    答案：D
    解析：
    《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

相关内容