哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

题目
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

3.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

4.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

更多“哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查的机构是中国人民银行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第5题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

相关内容