《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
题目
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
相似考题
更多“《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定? ”相关问题
-
第1题：
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?答案：金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 -
第2题：
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?答案：《反洗钱法》第三十一条和第三十二条规定，“国务院行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构”可以履行反洗钱行政处罚职责。
-
第3题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
参考答案：错
-
第4题：
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?答案：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 -
第5题：
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A.金融监管机构
B.财政部门
C.检查机关
D.中国人民银行及公安机关
参考答案：D