《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
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《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
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第1题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第2题：
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?答案：金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 -
第3题：
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?答案：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 -
第4题：
《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 -
第5题：
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。