《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么?

题目
《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么?

相似考题

1.《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。A.贵金属B.现金、无记名有价证券C.高档消费品D.有价证券

2.对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?

3.《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?

4.根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门

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  • 第1题：

    《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?


    答案：为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。

  • 第2题：

    根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    A、首饰

    B、人民币现金

    C、外币现金

    D、无记名有价证券


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?


    答案：应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

  • 第5题：

    反洗钱法律制度主要包括：

    A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

    B.反洗钱内部控制制度

    C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

    D.客户金融隐私权利的保护

    E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度


    正确答案：ABCDE

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