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第1题：
客户身份识别制度指的是什么?答案：是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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第2题：
什么是客户身份识别制度？
正确答案：客户身份识别制度，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”制度，它是指要求反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料的制度。
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第3题：
反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
答案：ABCD
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第4题：
金融机构识别受益人的身份有什么意义?答案：有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果，调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易，防止违法犯罪分子利用“法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质。
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第5题：
客户身份识别制度中“受益人”的定义？
正确答案：客户身份识别制度中“受益人”是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。