反洗钱调查中的封存指的是什么?
题目
反洗钱调查中的封存指的是什么?
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第1题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E -
第2题：
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
- A、《反洗钱调查封存清单》期满后
- B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
- C、按照《解除封存通知书》后
- D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
正确答案:C -
第3题：
广义上的反洗钱调查指的是什么？
正确答案: 从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。 -
第4题：
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
- A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
- B、封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
- C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
- D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
正确答案:B,D -
第5题：
反洗钱调查的措施包括（）
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:A,B,C,D,E -
第6题：
反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？
正确答案: 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。 -
第7题：
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）
- A、拒绝调查的权利
- B、清点并保存封存清单的权利
- C、逾期自动解除封存的权利
- D、逾期自动解除冻结的权利
正确答案:C -
第8题：
问答题反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？正确答案： 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题反洗钱调查中的询问，指的是什么？正确答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题反洗钱调查中的封存指的是什么？正确答案： 反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准A询问
B查阅
C复制
D封存
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A《反洗钱协查封存清单》
B《反洗钱材料封存清单》
C《反洗钱调查封存清单》
D《反洗钱资料封存清单》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
正确答案:A -
第14题：
反洗钱调查中的询问，指的是什么？
正确答案: 是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。 -
第15题：
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
- A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
- B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
- C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
- D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
正确答案:B,D -
第16题：
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
正确答案: （1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。 -
第17题：
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
- A、《反洗钱协查封存清单》
- B、《反洗钱材料封存清单》
- C、《反洗钱调查封存清单》
- D、《反洗钱资料封存清单》
正确答案:C -
第18题：
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
- A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
- B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
- C、反洗钱调查中的保密制度
- D、反洗钱调查中的法律责任
- E、反洗钱调查的救济途径
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
反洗钱调查的手段有（）.
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、临时冻结
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
多选题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B反洗钱调查报告表的批准
C解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D报案（针对需要报案的情况）
E立卷归档
正确答案： A,B,C,D,E解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题广义上的反洗钱调查指的是什么？正确答案： 从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）A拒绝调查的权利
B清点并保存封存清单的权利
C逾期自动解除封存的权利
D逾期自动解除冻结的权利
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？正确答案： （1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。解析： 暂无解析