反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?

题目
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?

相似考题

1.反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()此题为判断题(对，错)。

2.在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()。A.签名B.盖章C.签名或盖章D.签名并盖章

3.询问笔录的制作要求包括：A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B.询问笔录应当交被询问人核对C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E.调查人员也应当在笔录上签名

4.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.
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  • 第1题：

    反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。

    A、保管

    B、核对

    C、认定

    D、补充


    参考答案：B

  • 第3题：

    在实施反洗钱调查过程中,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上()签名或者盖章。

    A、首页

    B、次页

    C、逐页

    D、末页


    参考答案：C

  • 第4题：

    在反洗钱调查过程中,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    关于摄像调查取证的要求，说法正确的有（）。

    • A、摄录执法人员表明身份过程
    • B、摄录被询问人的身份证明文件
    • C、摄录制作询问笔录的主要过程
    • D、摄录被询问人核对确认笔录并签名的过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）

    • A、签名
    • B、盖章
    • C、签名或盖章
    • D、签名并盖章

    正确答案:C

  • 第7题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）

    • A、询问笔录交被询问人核对。
    • B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
    • C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
    • D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

    正确答案:D

  • 第8题：

    询问笔录的制作要求包括（）

    • A、询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠
    • B、询问笔录应当交被询问人核对
    • C、记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
    • D、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章
    • E、调查人员也应当在笔录上签名

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    关于立案和调查取证程序，说法正确的有（）。

    • A、调查取证时，由2名以上执法人员进行调查，分工明确，各司其职，一人询问，一人同时记录
    • B、登记保存的证据应当在3日内作出处理决定
    • C、制作询问笔录，应当经被询问人阅核后，由询问人和被询问人共同签名或者盖章，询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印
    • D、询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印。被询问人拒绝签名或者盖章，由询问人在询问笔录上注明情况，并用录像录音等形式进行取证

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
    A

    询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

    B

    被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

    C

    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

    D

    调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    执法人员制作调查询问笔录时，做法正确的是（）。
    A

    调查询问笔录应当交被询问人进行核对

    B

    笔录有差错或者遗漏的，可以允许被询问人更正或者补充

    C

    被询问人确认笔录无误后，应当在笔录上逐页签名或者盖章进行确认

    D

    拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在笔录中予以注明


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）
    A

    签名

    B

    盖章

    C

    签名或盖章

    D

    签名并盖章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员不用签名。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。

    A、分开

    B、分期

    C、入档

    D、一并


    参考答案：D

  • 第15题：

    在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    调查人员行使询问权时制作的询问笔录，被询问人不用签名或者盖章确认，但调查人员必须在笔录上签名。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第17题：

    对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    执法人员制作调查询问笔录时，做法正确的是（）。

    • A、调查询问笔录应当交被询问人进行核对
    • B、笔录有差错或者遗漏的，可以允许被询问人更正或者补充
    • C、被询问人确认笔录无误后，应当在笔录上逐页签名或者盖章进行确认
    • D、拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在笔录中予以注明

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

    • A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可
    • B、而调查人员的确认方式只有一种签名
    • C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可
    • D、被调查人员的确认方式只有一种签名

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

    • A、询问应当在询问人的工作时间进行
    • B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
    • C、询问时，调查组在场人员不得少于2人
    • D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
    A

    询问应当在询问人的工作时间进行

    B

    询问应当在人民银行调查人员指定地点进行

    C

    询问时，调查组在场人员不得少于2人

    D

    询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
    A

    被询问人可签名或者盖章，二者择一即可

    B

    而调查人员的确认方式只有一种签名

    C

    调查人员可签名或者盖章，二者择一即可

    D

    被调查人员的确认方式只有一种签名


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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