《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金A.提供资金账户的B.协助将财产转换为现金或者金融票据的C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D.协助将资金汇往境外的E.以其他方法掩饰、隐瞒犯

题目
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或者金融票据的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

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1.犯有法律规定的洗钱罪之一的，下列正确的表述是。()A、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;B、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金;C、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;D、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金。E、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处以洗钱数额的10倍以上的罚金。

2.]根据下列选项，回答 66～68 题：A．处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金B．处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或没收财产C．处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金D．处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金E．处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金第 66 题 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克的（ ）。

3.《刑法》规定,对洗钱犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之十(百分之二十)以下罚金()此题为判断题(对，错)。

4.犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金B.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金D.情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额100%的罚金

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  • 第1题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:()

    A.提供资金账户的

    B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

    C.协助将资金汇往境外的

    D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的


    答案：ABCD

  • 第2题：

    明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外的，并且情节严重的，( )。

    A.处三年以上十年以下有期徒刑
    B.处五年以上十年以下有期徒刑
    C.并处洗钱数额百分之以上百分之十以下罚金
    D.并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

    答案：B,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为BD。

  • 第3题：

    在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

    A.提供资金账户的
    B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    D.协助将资金汇往境外的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第4题：

    《刑法》第191条规定： “明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

    (一)提供资金账户的，

    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

    (四)协助将资金汇往境外的；

    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。

    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，”

    试分析：

    (1)该条所规定的罪名、罪状的描述类型。

    (2)禁止洗钱的对象是否包括保险诈骗犯罪所得?

    (3)行为人不知是上述犯罪获得的赃款而提供了资金账户的，是否构成本条规定之罪呢?为什么?

    (4)郑某与走私毒品犯罪分子朱某事先通谋，为朱某提供资金账户，则郑某是否构成本条规定之罪?为什么?

    (5)某黑社会组织首领周某通过各种黑社会组织活动，获取数百万元不义之财；周某为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段将钱“洗白”。问：周某的洗钱行为构成本条规定之罪吗?为什么?


    正确答案：
    [答案] (1)该条规定的是洗钱罪，罪状是叙明罪状。
    (2)2006年6月29日通过的《刑法修正案(六)》第7条对第191条作出了修改，将金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的违法所得及其产生的收益规定为禁止洗钱的对象，扩大了洗钱罪的上游犯罪。
    (3)洗钱罪的主观方面表现为故意，只有在行为人明知是七种犯罪行为的所得及收益而仍然实施洗钱活动的，才构成洗钱罪，如果因被隐瞒被欺骗而不知财产来源的，行为人仅仅是被犯罪分子利用，其本人并不构成犯罪。
    (4)郑某不构成洗钱罪。因为郑某与朱某事先通谋，并且郑某为了走私毒品的方便为朱某提供了资金账户，实际上两人已经构成共同犯罪，所以，郑某与朱某成立走私毒品罪的共犯，而不是单独构成洗钱罪。
    (5)周某的洗钱行为不构成洗钱罪。周某通过一定的方法掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的性质和来源，是其实施黑社会组织犯罪的必然延伸，正如盗窃以后销赃一样。同样，周某的黑社会犯罪行为与其洗钱行为之间存在着吸收关系，对此只能按周某所犯黑社会犯罪行为处罚，而不能定洗钱罪。

  • 第5题：

    明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外的，并且情节严重的，（ ）。

    A.处三年以上十年以下有期徒刑
    B.处五年以上十年以下有期徒刑
    C.并处洗钱数额百分之五以上百分之十以下罚金
    D.并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

    答案：B,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案（六）摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为BD。

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