以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据()。A.《中华人民共和国商业银行法》B.《中华人民共和国证券法》C.《中华人民共和国反洗钱法》D.《中华人民共和国保险法》

题目
以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据()。

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

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1.《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。此题为判断题(对，错)。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( )此题为判断题(对，错)。

更多“以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据()。 ”相关问题

  • 第1题：

    我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()

    A.《中华人民共和国反洗钱法》

    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

  • 第3题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

    A.金融机构反洗钱规定

    B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：B

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。

    A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动

    B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

    C、维护金融秩序

    D、促进金融稳定


    参考答案：AB

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