反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。此题为判断题(对,错)。

题目

反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

    A.准备

    B.进驻现场

    C.实施

    D.处理


    参考答案:ACD

  • 第2题:

    人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


    答案:(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员,要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

  • 第3题:

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


    正确答案:一是进入金融机构进行检查;二是询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  • 第4题:

    反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()


    参考答案:对

  • 第5题:

    中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误