各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在柜员卡使用方面,不得存在以下哪些行为:()A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)B.将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务D.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用

题目
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在柜员卡使用方面,不得存在以下哪些行为:()

A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)

B.将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用

C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务

D.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用

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1.柜员卡使用方面,不得存在以下行为:()。A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)B.将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务D.在主管允许的情况下进行无卡交接

2.各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在授信方面,不得采取以下哪些手段套取银行信用:()A.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务B.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用C.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用D.违规出具信用证或其他保函、票据、存单等

3.各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在业务授权方面,不得存在以下哪些行为:()A.不确认客户真实意愿授权B.不审核凭证授权C.不核实业务授权D.超权限授权

4.根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务

更多“各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在柜员卡使用方面,不得存在以下哪些行为:() ”相关问题

  • 第1题：

    各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()

    A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B.利用客户账户过渡本人资金

    C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    E.空存、空取资金


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    柜员甲上班时发现自己的柜员卡未带来，就用柜员乙的柜员卡签到后开始办理柜台业务。

    判断判断


    答案：×

  • 第3题：

    柜员使用的业务公章、业务讫章、受理凭证专用章按柜台设置，编码控制，不得随意更换，不得交换使用。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第4题：

    银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。

    A、柜员

    B、客户经理

    C、大堂经理

    D、拟离职人员


    参考答案：D

  • 第5题：

    柜员不得携带与业务无关的现金、卡折上柜台，在全程监控的情况下，可以为本人办理业务。

    判断对错


    参考答案：(×)

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