互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()?A.了解你的客户B.了解业务C.尽职调查D.了解资金来源

题目
互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()?

A.了解你的客户

B.了解业务

C.尽职调查

D.了解资金来源

相似考题

1.秘书活动管理过程应该遵循三项最基本的管理原则:人本原则、能级原则和激励原则。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

3.ISO 19011《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准第一次明确提出了五项审核原则，其中包括( )。A．与审核委托方有关的三项原则B．与审核员有关的三项原则C．与受审核方有关的三项原则D．与审核范围、目的有关的两项原则E．与审核活动有关的两项原则

4.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。

更多“互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()? ”相关问题

  • 第1题：

    在进行财务管理体制设计时，应当遵循的原则有三项：明确财务综合管理和分层管理思想的原则、与现代企业制度相适应的原则和决策权与执行权二者分立的原则。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    从企业的角度出发，其财务管理体制的设定或变更应当遵循如下四项原则：①与现代企业制度的要求相适应的原则；②明确企业对各所属单位管理中的决策权、执行权与监督权三者分立原则；③明确财务综合管理和分层管理思想的原则；④与企业组织体制相适应的原则。

  • 第2题：

    金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？


    正确答案：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

  • 第3题：

    ISO 19011《质量和（或）环境管理体系审核指南》标准第一次明确提出了五项审核原则，其中包括（ ）。
    A.与审核委托方有关的三项原则 B.与审核员有关的三项原则
    C.与受审核方有关的三项原则 D.与审核范围、目的有关的两项原则
    E.与审核活动有关的两项原则


    答案：B,E
    解析：
    ISO 19011《质量和（或）环境管理体系审核指南》标准第一次明确提出了五项审核原则，其中包括与审核员有关的三项原则和与审核活动有关的两项原则，强调标准所给出的指南是建立在这些审核原则基础上的，审核的特征就在于其遵循这些原则。

  • 第4题：

    金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括一下哪一项()。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    答案：C

  • 第5题：

    金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()

    A.建立客户身份识别制度

    B.客户身份资料交易记录保存制度

    C.持续的员工培训制度

    D.大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：C

相关内容