世界第一个反洗钱公约是1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,主要是针对哪种形式的犯罪()?A.贩毒B.走私C.黑社会犯罪D.诈骗

第1题：

第2题：

第3题：

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么？

正确答案: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（简称“88国际禁毒公约”）的主要内容是：
（1）规定了有关毒品犯罪及制裁措施；
（2）规定在一定具体情况下，各缔约国应采取可能必要的措施对毒品犯罪确定本国的管辖权；
（3）就没收毒品犯罪非法收益和财产、对毒品犯罪的引渡、缔约国间相互法律协助、移交诉讼、支援过境国、控制下交付以及国际合作等问题作出了具体规定；
（4）缔约国应向联合国经济及社会理事会麻醉药品委员会提供关于在其境内执行公约的情况等。

第4题：

联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？

正确答案: 该公约于1990年11月1日生效，我国于1988年12月20日签署。

第5题：

（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。

• A、《联合国反腐败公约》
• B、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• C、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《打击跨国有组织犯罪公约》

正确答案:A

第6题：

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

正确答案:错误

第7题：

下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:D

第8题：

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

• A、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:C

第9题：

联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

• A、禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
• B、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
• C、打击跨国有组织犯罪公约
• D、反腐败公约

正确答案:A,B,C,D

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
• C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B,C,D

第16题：

1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？

正确答案:隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

第17题：

哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:C

第18题：

《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。

正确答案:正确

第19题：

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

• A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
• B、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
• C、打击跨国有组织犯罪公约
• D、反腐败公约

正确答案:B

第20题：

我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

• A、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
• B、《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• C、《反腐败公约》
• D、《打击跨国有组织犯罪公约》
• E、《制止向恐怖提供资助的国际公约》

正确答案:B,C,D,E

第21题：

第22题：

第23题：