反洗钱培训制度,涉及哪些内容()A.培训目的B.培训对象C.培训内容D.培训方式E.效果评估及改进F.档案管理

题目
反洗钱培训制度,涉及哪些内容()

A.培训目的

B.培训对象

C.培训内容

D.培训方式

E.效果评估及改进

F.档案管理

相似考题

1.反洗钱内部控制制度包括的主要内容。()A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

2.反洗钱内部控制制度至少应包括哪些内容?

3.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

4.金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

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  • 第1题：

    反洗钱培训包括哪些内容?()

    A 基础知识

    B 法律法规培训

    C 业务操作

    D 法律、财会等综合性知识培训


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?


    答案：(1)建立完善的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行;(2)从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;(3)建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行;(4)建立员工的培训制度;(5)将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。

  • 第3题：

    企业对新招聘员工的入职培训制度和培训激励制度包括哪些内容？




    答案：
    解析：

    (1)企业对新招聘员工的人职培训制度主要包括以下六个方面的内容：


    ①培训的意义和目的；


    ②需要参加的人员界定；


    ③特殊情况不能参加人职培训的解决措施；


    ④入职培训的主要责任区（部门经理还是培训组织者）；


    ⑤入职培训的基本要求标准（内容、时间、考核等）；


    ⑥入职培训的方法。


    入职培训制度就是规定员工上岗之前和任职之前必须经过全面的培训，没有经过全面培训的员工不得上岗和任职。它体现了“先培训、后上岗”“先培训、后任职”的原则，适应企业培训的实际需要，有利于提高员工队伍的素质，提高工作效率。


    (2)企业对新招聘员工的培训激励制度主要包括四个方面的内容，具体表现为：


    ①完善的岗位任职资格要求；


    ②公平、公正、客观的业绩考核标准；


    ③公平竞争的晋升规定；


    ④以能力和业绩为导向的分配原则。


  • 第4题：

    反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?


    答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。

  • 第5题：

    反洗钱义务的主要内容有( )。

    A．建立反洗钱内部控制制度

    B．建立客户身份识别制度

    C．开展反洗钱培训和宣传工作

    D．建立大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：ABCD

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