投保人李某,在2009年3月5日以个人名义投保,金额为13000元,支票付款人是“江西省某废旧物资回收公司”。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?

题目
投保人李某,在2009年3月5日以个人名义投保,金额为13000元,支票付款人是“江西省某废旧物资回收公司”。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?

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1.A商业银行客户刘某,在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁,一个月时间内共发生80笔交易,其中,超过20万元的业务50笔,且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款,并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准,某商业银行应如何处理?

2.某证券营业部2009年3月25日发现,客户张某在3月20日至26日期间从第三方托管银行以现金方式转入其在证券营业部开立的资金交易账户20笔,金额达到370万元。客户张某的交易行为符合哪条可疑交易标准?该证券营业部应当如何处理?

3.南昌市某水果批零经营部,2009年12月23日至2010年1月27日以来,在甲商业银行共发生大额交易111笔,累计交易金额为21.6亿元,该账户交易频繁,经常在收到大额款项后,立即于当日通过网上银行业务分散转给个人银行卡账户,且交易金额之大与该单位的经营业务、财务状况、客户身份明显不符。该公司的交易行为是否属于可疑交易?符合哪条可疑交易标准?甲商业银行应当如何处理?

4.某证券营业部2009年3月25日发现,客户王某,于2006年1月8日在营业部开立股票交易账户,之后该股票交易账户一直处于休眠状态,2009年3月11日该账户突然启动,从3月11日至15日期间发生交易15笔,金额达到65万元。客户王某的交易行为符合哪条可疑交易标准?证券营业部应当如何处理?

参考答案和解析
答案：符合“通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人的关系”的可疑交易标准。
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  • 第1题：

    胡某于2010年6月21日,在A商业银行开立的个人银行结算账户内一次性存入现金186万元,于6月31日又取出现金185万元。银行经过客户身份识别发现胡某为某县国土资源局副局长,其收入来源均为工资性收入,无其他合法收入来源。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?银行应如何处理?


    答案：符合“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑”。A商业银行应该结合客户身份识别情况，分析判断，在确认为可疑交易后，按照可疑交易报告程序，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第2题：

    某商业银行发现其自然人王某,于2010年3月期间,陆续在其辖内的6个营业网点用同一证明文件,开立专用存款账户11个,每次开户当天均能收到从深圳的大额汇款,金额均在60万元以上,一个星期内,逐步将这些款项分次汇到其他商业银行的个人银行结算账户,然销户,银行在进行客户身份识别时,客户无法说清开销户的原因。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?


    答案：符合“没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付”。

  • 第3题：

    甲期货公司从事经纪业务，接受客户李某的委托，以自己的名义为李某进行期货交易，该交易结果应当由( )承担。

    A．李某

    B．甲期货公司

    C．期货交易所

    D．甲期货公司和李某


    正确答案：A
    《期货交易所条例》第十八条规定，期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。

  • 第4题：

    投保人刘某,在2009年8月3日以趸交方式投保,投保金额为323万元。刘某在投保单上填写的职业为民办学校老师,自报月收入为3300元。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?


    答案：符合“以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的”的可疑交易标准。

  • 第5题：

    A商业银行发现其开户单位某工艺品公司,于2010年1月11日至1月15日期间每天都能收到1－3笔深圳从某进出口公司的汇款,且每笔汇款金额均在150－200万元间。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?


    答案：符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。”

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