我国跨境洗钱主要通过哪些渠道?

题目
我国跨境洗钱主要通过哪些渠道?

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1.目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

2.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

3.目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

4.指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?

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  • 第1题：

    目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


    答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

  • 第2题：

    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?


    答案：(1)建立完善的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行;(2)从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;(3)建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行;(4)建立员工的培训制度;(5)将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。

  • 第3题：

    下列哪些是洗钱的方式()

    A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

    B、通过购买彩票进行洗钱

    C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

    D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?


    答案：(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

  • 第5题：

    常见的洗钱途径或方式有哪些?()

    A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

    B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

    C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

    D.以上都是


    参考答案：D

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