反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。A.纸质凭证B.电子数据C.音像资料D.档案文件

题目
反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

A.纸质凭证

B.电子数据

C.音像资料

D.档案文件

相似考题

1.实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

2.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

3.在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

参考答案和解析
参考答案：B
更多“反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


    答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

  • 第2题：

    反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

    A、工作时间

    B、非工作时间

    C、公共场所

    D、非公共场所


    参考答案：A

  • 第3题：

    调查事故发生前设备的状况，查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

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