司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼()此题为判断题(对，错)。

题目
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()A.民事诉讼B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼D.各类刑事诉讼

2.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

3.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以移送给人民银行(只能用于反洗钱刑事诉讼)()此题为判断题(对，错)。

4.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。A、民事诉讼B、刑事诉讼C、职务犯罪D、金融诈骗

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  • 第1题：

    反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

    A.民事诉讼

    B.刑事诉讼

    C.经济纠纷

    D.国际合作


    参考答案：B

  • 第3题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()

    A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

    B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。

    C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。

    D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    参考答案：ABCD

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