在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件

题目
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

A.书面形式

B.口头形式

C.电话形式

D.电子邮件

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1.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

2.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

3.《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关

4.关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

更多“在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。 A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查的结果有两个方面()。

    A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

    B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

    C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

    D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案


    参考答案：CD

  • 第2题：

    经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()形式向有管辖权的侦查机关报案

    A、口头

    B、书面

    C、文件

    D、电话


    参考答案：B

  • 第3题：

    经调查能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？


    正确答案: 侦查机关

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    • A、现场检查
    • B、分析
    • C、反洗钱调查
    • D、核查

    正确答案:C

  • 第6题：

    在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。

    • A、侦查机关
    • B、司法机关
    • C、公安部门
    • D、检察机关

    正确答案:A

  • 第7题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？


    正确答案: 应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

  • 第8题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
    A

    现场检查

    B

    分析

    C

    反洗钱调查

    D

    核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
    A

    人民银行

    B

    银行业协会

    C

    侦查机关

    D

    银监局


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

  • 第12题：

    判断题
    客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案：C

  • 第14题：

    经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

    A、司法机关

    B、侦查机关

    C、上级机关

    D、人民检察院


    参考答案：B

  • 第15题：

    设立信托，应当采用（ ）。

    A.电话形式
    B.电子邮件形式
    C.口头形式
    D.书面形式

    答案：D
    解析：
    设立信托，应当采取书面形式。书面形式包括信托合同、遗嘱或者法律、行政法规规定的其他书面文件等。

  • 第16题：

    调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

    • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
    • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
    • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

    • A、人民银行
    • B、银行业协会
    • C、侦查机关
    • D、银监局

    正确答案:C

  • 第18题：

    经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。

    • A、24小时
    • B、36小时
    • C、48小时
    • D、72小时

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
    A

    侦查机关

    B

    司法机关

    C

    公安部门

    D

    检察机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱调查的结果有两个方面（）
    A

    认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

    B

    认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

    C

    排除洗钱嫌疑的，结束调查

    D

    仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于反洗钱调查，下列说法正确的有（　　）。
    A

    调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上

    B

    经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

    C

    金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

    D

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案


    正确答案： B,C
    解析：
    AC两项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    B项，《反洗钱法》第二十五条规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
    D项，《反洗钱法》第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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