指出反洗钱调查主要有哪两个目的?

题目
指出反洗钱调查主要有哪两个目的?

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1.指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

2.指出反洗钱调查的性质?

3.反洗钱调查的目的是什么?

4.指出反洗钱调查应遵循的原则?

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  • 第1题：

    指出反洗钱调查的含义?10


    答案：是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

  • 第2题：

    在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


    答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

  • 第3题：

    反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?


    答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。

  • 第4题：

    指出反洗钱调查的准司法性表现在哪些方面?


    答案：主要表现在反洗钱调查的结果和手段上;

  • 第5题：

    反洗钱定义包括哪两个方面的内容?


    答案：(1)反洗钱的目的是为了预防洗钱活动;(2)反洗钱是指为了预防洗钱活动，依照本

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