国家洗钱和恐怖融资风险评估是一国采取风险为本方法的基础。()此题为判断题(对，错)。

题目
国家洗钱和恐怖融资风险评估是一国采取风险为本方法的基础。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( )此题为判断题(对，错)。

3.根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()A.低级风险B.中级风险C.高级风险

4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。A、新产品B、新业务C、新技术D、新渠道

参考答案和解析
参考答案：对
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  • 第1题：

    以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()

    A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

    B.在低风险情形下，允许采取简化措施

    C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

    D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施


    答案：ABC

  • 第2题：

    风险为本(RiskBasedApproach)是指金融机构通过建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序，确保防范措施与已经识别的洗钱、恐怖融资风险相匹配，并能使其决定如何以最有效的方式配置自身资源的管理方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融机构应当在风险评估的基础上，适用风险为本的方法，确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别的风险相适应。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第5题：

    风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理，而是要求金融机构根据国家洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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