根据评估,我国面临的风险最高的恐怖融资资金流动方向是()A.境内筹集境内使用B.境内筹集流往境外C.境外资金回流境内D.境外资金境外使用

题目
根据评估,我国面临的风险最高的恐怖融资资金流动方向是()

A.境内筹集境内使用

B.境内筹集流往境外

C.境外资金回流境内

D.境外资金境外使用

相似考题

1.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。A、新产品B、新业务C、新技术D、新渠道

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。( )此题为判断题(对，错)。

3.根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()A.低级风险B.中级风险C.高级风险

4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( )此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：A
更多“根据评估,我国面临的风险最高的恐怖融资资金流动方向是() ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第2题：

    根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为()。


    A.机构流动性风险

    B.融资流动性风险

    C.市场流动性风险

    D.投资流动性风险

    E.项目流动性风险

    答案：B,C
    解析：
    流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

  • 第3题：

    根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（ ）。

    A.机构流动性风险
    B.融资流动性风险
    C.市场流动性风险
    D.投资流动性风险
    E.项目流动性风险

    答案：B,C
    解析：
    流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

  • 第4题：

    根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（ ）。

    A.投资流动性风险
    B.项目流动性风险
    C.融资流动性风险
    D.机构流动性风险
    E.市场流动性风险

    答案：C,E
    解析：
    流动性风险包括融资流动性风险和市场流动性风险。

  • 第5题：

    根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为()。


    A.投资流动性风险

    B.项目流动性风险

    C.融资流动性风险

    D.机构流动性风险

    E.市场流动性风险

    答案：C,E
    解析：
    流动性风险包括融资流动性风险和市场流动性风险。

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