FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告

题目
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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1.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

2.区域性反洗钱国际组织职责是()A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

3.国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?

4.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

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  • 第1题：

    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


    答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

  • 第2题：

    FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际刑警组织

    D.FATF


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

    A.反洗钱与反恐怖融资建议

    B.不合作国家和地区名单

    C.洗钱类型报告

    D.最佳实践报告


    正确答案：A

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