对于“中止账户业务”和“暂停非柜面业务”,系统均记录相应账户状态,柜员可通过()交易进行查询。A、7569B、7572C、1331D、以上都不对

题目
对于“中止账户业务”和“暂停非柜面业务”,系统均记录相应账户状态,柜员可通过()交易进行查询。

A、7569

B、7572

C、1331

D、以上都不对

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1.根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()此题为判断题(对，错)。

2.灵通卡客户可通过()查询账户余额等信息。A、柜面B、自动柜员机C、自助终端D、网上银行E、电话银行

3.对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。A.3B.4C.5D.6

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  • 第1题：

    对于违法犯罪个人办理非柜面业务或者申请开立新账户受阻,柜员按照单个人涉嫌电信诈骗流程处置。()

    A、柜员及时向本机构负责人报告

    B、向公安机关报警

    C、网点负责人要通过柜面运营风险管理系统(外部欺诈风险模块)向上级分行报告。


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    客户账户被暂停非柜面服务后,如客户需要办理紧急业务,各行可引导客户到()办理。

    A、智能终端

    B、ATM

    C、柜面


    参考答案：C

  • 第3题：

    自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。

    A1

    B3

    C6

    D12


    C
    略

  • 第4题：

    银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

    A、3个月

    B、6个月

    C、9个月

    D、一年


    参考答案：B

  • 第5题：

    “涉案账户”客户()日内不到网点办理身份核实,系统暂停该客户关联账户的非柜面业务。

    A、3

    B、4

    C、5


    参考答案：A

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