商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的____。A真实性、完整性和合法性B真实性、合法性和有效性C有效性、完整性和合法性D有效性、真实性和完整性

题目

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的____。

A真实性、完整性和合法性

B真实性、合法性和有效性

C有效性、完整性和合法性

D有效性、真实性和完整性

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1.商业银行审核存款人身份和账户资料的()。A.真实性B.完整性C.有效性D.合法性

2.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。A、真实性B、完整性C、合规性D、以上选项都包括

3.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()、()和(),并按规定登记客户和代理人信息。A、真实性B、完整性C、合法性D、连续性

4.统计调查对象应当按照国家有关规定建立健全统计资料的审核、签署制度，统计资料的审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的（ ）负责。A．真实性B．一致性C．完整性D．真实性和完整性

更多“商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的____。A真实性、完整 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（ ）。

    A.存款人身份

    B.账户资料的真实性

    C.账户资料的完整性

    D.账户资料的合法性


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    统计调查对象应当按照国家有关规定建立健全统计资料的审核、签署制度，统计资料的审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的（　　）负责

    A.真实性
    B.一致性
    C.完整性
    D.真实性和完整性

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（ ）


    答案：对
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第二条，期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。故本题答案为A。

  • 第4题：

    商业银行应当严格执行账户管理的有关规定对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    关于加强个人存款开户和网银业务管理方面，下列说法中，错误的是( )。

    A.商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本行代理他人开户
    B.对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险
    C.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务
    D.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户代理人有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息

    答案：D
    解析：
    商业银行应当认真审核客户和代理人的有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并不仅仅是客户代理人的有效身份证和相关资料。

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