客户洗钱风险等级分类的原则是什么?()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.性

题目
客户洗钱风险等级分类的原则是什么?()

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.性

相似考题

1.客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。()此题为判断题(对，错)。

2.为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

3.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

4.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

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  • 第1题：

    以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()

    A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

    B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

    C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

    D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法


    正确答案：B

  • 第2题：

    客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。

    A.全面性

    B.间歇性

    C.持续性

    D.保密性


    正确答案：B

  • 第3题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施

    A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

    B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

    C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

    D.根据影响因素的变化随时调整等级分类


    答案：BD

  • 第4题：

    农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )

    A.全面性原则

    B.同一性原则

    C.动态管理原则

    D.保密原则


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    客户洗钱风险等级分类的原则包括()

    A.全面性

    B.定性与定量相结合

    C.持续性

    D.保密性


    正确答案：ABCD

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