以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性?()A.表间数据的对照关系失实B.数据信息无理由陡增、陡降C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D.报表提现分支机构数少于实际数

题目
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性?()

A.表间数据的对照关系失实

B.数据信息无理由陡增、陡降

C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D.报表提现分支机构数少于实际数

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1.反洗钱非现场监管数据报表包括()。A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

2.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

3.以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性A.表间数据的对照关系失实B.数据信息无理由徒增、徒降C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D.报表体现分支机构数少于实际数

4.以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()A.表间数据的对照关系失实B.数据信息无理由陡增、陡降C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D.报表体现分支机构数少于实际数

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  • 第1题：

    银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

    .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.所有商业银行

    C.中国银行业协会

    D.中国反洗钱监测分析中心

     


    D［解析］建立国一家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于中国反洗钱监测分析中心应履行的职责。

  • 第2题：

    下列关于公共卫生监测数据分析和信息反馈的说法中正确的是()

    A.监测信息的反馈是自上而下的

    B.监测信息的反馈是自下而上的

    C.监测信息需要反馈给上下各级层面

    D.监测数据分析仅需要在监测系统内的上级层级完成


    答案：B

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第5题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
    A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构


    答案：A
    解析：
    《金融机构反洗钱规定》第6条规定，建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息，是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。

  • 第6题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 ( )的职责之一。
    A.银监会 B.商业银行
    C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心


    答案：D
    解析：
    。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分 析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家 反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人 民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经 中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第7题：

    中央监测中心的数据库中储存（ ）。
    A．所有监控数据
    B．所有全国监测点的关键数据
    C．各类分析报表数据
    D．所有节目信号数据
    E．用户信息


    答案：B,C
    解析：
    中央监测中心的数据库中储存所有全国监测点的关键数据和各类分析报表数据

  • 第8题：

    以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性（）

    • A、表见数据对照关系失实
    • B、数据信息无理由徒增、徒降
    • C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
    • D、报表体现分支机构数少于实际数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。

    • A、表间数据的对照关系失实
    • B、数据信息无理由徒增、徒降
    • C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
    • D、报表体现分支机构数少于实际数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。
    A

    表间数据的对照关系失实

    B

    数据信息无理由徒增、徒降

    C

    所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

    D

    报表体现分支机构数少于实际数


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()

    A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表

    B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表

    C.金融机构可疑交易报告情况报表

    D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表


    答案：ABCD

  • 第14题：

    创建数据库结构就是要___

    A.分析并抽取有用信息的特征

    B.寻找数据间的关系，进行有效的分类和组织

    C.创建数据表，并建立表与表间的关系

    D.在数据库中执行修改、删除等操作


    参考答案：C

  • 第15题：

    ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


    参考答案：D

  • 第16题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第17题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

    A.中国反洗钱监测分析中心
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国银行业协会
    D.所有商业银行

    答案：A
    解析：
    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

  • 第18题：

    中央监测中心的数据库中储存（ ）。


    A.各类用户信息

    B.所有监控数据

    C.各类分析报表数据

    D.所有节目信号数据

    E.所有全国监测点的关键数据

    答案：C,E
    解析：
    省级监测分中心存储所辖范围内的监测数据，中央监测中心的数据库中储存所有全国监测点的关键数据和各类分析报表数据。

  • 第19题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

    • A、银监会
    • B、商业银行
    • C、中国银行业协会
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:D

  • 第20题：

    以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性（）

    • A、表问数据的对照关系失实
    • B、数据信息无理由陡增、陡降
    • C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
    • D、报表体现分支机构数少于实际数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    正确的非现场监管系统报表操作流程（县联社、农村合作银行）是（）

    • A、收集原始数据表→数据采集（录入）→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报→进行经营和风险情况分析
    • B、收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报、接收→进行经营和风险情况分析
    • C、收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报、接收→进行经营和风险情况分析
    • D、收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
    A

    银监会

    B

    商业银行

    C

    中国银行业协会

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性（）
    A

    表问数据的对照关系失实

    B

    数据信息无理由陡增、陡降

    C

    所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

    D

    报表体现分支机构数少于实际数


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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