对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()A.现场检查B.现状调查C.案件协查D.信息分析

题目
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()

A.现场检查

B.现状调查

C.案件协查

D.信息分析

相似考题

1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

2.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

4.关于监察机关采取留置措施相关的规定，以下说法错误的是?( )A.被调查人需涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，B.留置的情形包括涉及案情重大、复杂的;可能逃跑、自杀的;可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的C.监察机关应已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查D.对涉嫌行贿犯罪或者共同犯罪的涉案人员，监察机关可以依照相关规定采取留置措施

更多“对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?


    答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正.情节严重的，处20万元以上}0万元以下罚教，并对直接负责的策事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款。

  • 第3题：

    特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处

    A举报

    B事实

    C传言

    D政府文件


    A
    略

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。

    A举报

    B事实

    C传言

    D政府文件


    A
    略

相关内容