金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在我司可疑交易操作规程确认为可疑交易后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.5天B.10天C.8天D.立即

题目
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在我司可疑交易操作规程确认为可疑交易后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5天

B.10天

C.8天

D.立即

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1.银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

4.金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

更多“金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在我司可疑交易操作规程确认为可疑交易后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的10个工作日内以()方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A、书面

    B、电子

    C、口头

    D、电话


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。

    A、20个

    B、5个

    C、10个

    D、15个


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A2

    B5

    C7

    D10


    D
    略

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

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