金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要A.1234B.123C.124D.234

题目
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

A.1234

B.123

C.124

D.234

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1.划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()。A.客户性别B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家C.行业类型D.是否为外国政要

2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。

3.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要

4.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。A、高于B、略高于C、低于D、略低于

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  • 第1题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

    A、高于

    B、略高于

    C、低于

    D、略低于


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

    A、地域

    B、业务

    C、行业

    D、客户


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    A.地域

    B.业务

    C.行业

    D.是否为外国政要


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。

    A、中国人民银行

    B、上级金融机构

    C、金融监督管理机构

    D、相关单位


    参考答案：A

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