原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。()此题为判断题(对，错)。

题目
原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。()此题为判断题(对，错)。

2.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

3.对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

4.银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。()

参考答案和解析
参考答案：正确
更多“原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。() ”相关问题

  • 第1题：

    属于信贷人员严守禁止性规定的是()。

    A.严禁违规代替客户办理银行业务

    B.严禁代替客户提取银企对账单

    C.严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续

    D.严禁进入核算系统操作

    E.严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    存款人在银行开立单位银行结算账户的，可于单位银行结算账户正式开立之日起，办理付款业务。（ ）


    正确答案：×
    存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日3个工作日后起，方可办理付款业务。

  • 第3题：

    关于个人银行结算账户的开立，下列表述不正确的是（　）。

    A.通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请，银行可为其开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
    B.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理
    C.单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户只收不付
    D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

    答案：A
    解析：
    通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请，银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立Ⅰ类户；银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

  • 第4题：

    反洗钱红线内容有( ):a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务

    A.a

    B.ab

    C.ac

    D.abc


    参考答案：D

  • 第5题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务


    答案：BD

相关内容