银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()此题为判断题(对，错)。

题目
银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.同一客户同时办理多笔无卡、无折存款业务的,为确保该交易可以跟踪稽核,每笔业务均要留存身份证件复印件。()此题为判断题(对，错)。

2.人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()A.续存B.办理无折存款业务C.办理无卡存款业务D.以上均可

3.关于通存通兑业务叙述不正确的是()A.客户凭银行卡可在全国工商银行网点和自助设备上存取人民币现金B.预留密码的存折可在同城网点存取现金C.无密码存折可在异地网点存取现金D.同城也可办理无卡(折)的续存业务

4.银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?

参考答案和解析
参考答案：正确
更多“银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。() ”相关问题

  • 第1题：

    受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括()。

    A.请勿向陌生人账户汇款(存款)，请提供存款户名、账(卡)号和身份信息，正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等

    B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符

    C.核对银行打印存款凭条记录是否相符

    D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认


    正确答案：A

  • 第2题：

    本行账户凭证(卡、折、存单、证实书)的密码允许即时重置,前后台柜员应结合以下方式判断客户是否本人办理()

    A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别

    B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符

    C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符

    D、查询拟重置密码账户的明细，对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()

    A、核对客户(代理人)有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABCD

  • 第4题：

    在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

    A、5

    B、1

    C、10

    D、20


    答案：A

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