保险机构应应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。对保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。()此题为判断题(对，错)。

题目
保险机构应应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。对保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。()

此题为判断题(对，错)。

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1.洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展,评估要素包括哪些内容:()A.产品属性B.业务流程C.系统控制D.客户职业

2.保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()

3.关于业务洗钱风险评估,以下哪些说法是正确的()A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作B、各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

4.我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险自评估D.条线洗钱风险评估E.部门洗钱风险评估

更多“保险机构应应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。对保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。() ”相关问题

  • 第1题：

    内部风险是指保险机构产品或服务固有的风险,以及业务、财务、人员管理等方面的制度漏洞所形成的操作风险,评估内部风险的产品属性要素包括:()

    A.与投资的关联程度

    B.承保环节的设计是否合理

    C.保单质押变现能力

    D.代理交易


    答案：AC

  • 第2题：

    保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

    A.受托机构

    B.委托机构

    C.受托机构和委托机构

    D.业务员


    正确答案：B

  • 第4题：

    保险机构定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过()年。

    A.2

    B.3

    C.4

    D.5


    答案：B

  • 第5题：

    保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。判断对错


    正确答案：对

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