金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。()

此题为判断题(对，错)。

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1.网络运营者拒绝、阻碍有关部门依法实施的监督检查且情节严重的，由有关主管部门处()A一万元以上十万元以下罚款B五万元以上五十万元以下罚款C十万元以上五十万元以下罚款

2.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。()

3.下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

4.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()

更多“金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

    A.违反保密规定，泄露有关信息的

    B.故意提供虚假材料的

    C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

    D.未指定专人联络现场检查事项的


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

    A、一万元以上五万元以下

    B、一万元以上十万元以下

    C、五万元以上二十万元以下

    D、五万元以上五十万元以下


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，没有致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处（）罚款。

    A.一万元以上五万元以下

    B.五万元以上五十万元以下

    C.二十万元以上五十万元以下

    D.五十万元以上五百万元以下


    正确答案：C

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》第三十二条规定金融机构有()之一的由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下的罚款?

    A.违反规定泄露有关信息的

    B.故意提供虚假材料的

    C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

    D.未指定专人联络现场检查事项的


    答案：ABC

  • 第5题：

    对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以()

    A、责令限期改正

    B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

    C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

    D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款


    参考答案：ABCD

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