客户身份识别途径有哪几种?( )A.实地查访;B.向工商行政部门核实;C.回访客户;D.向公安机关核查

题目

客户身份识别途径有哪几种?( )

A.实地查访;

B.向工商行政部门核实;

C.回访客户;

D.向公安机关核查

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1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

2.下列哪些属于客户身份识别措施：()A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

4.金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

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  • 第1题：

    在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施?( )

    A、实地查访;

    B、要求可户补充身份资料;

    C、回访客户;

    D、向公安机关核查


    答案：ABCD

  • 第3题：

    邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。

    A回访客户

    B实地查访

    C向工商行政管理部门核实

    D要求客户补充其他身份资料


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    客户身份识别措施有()。

    A、核对客户身份证件或证明文件

    B、要求客户补充身份证明文件

    C、回访客户

    D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。

    A回访客户

    B实地查访

    C向工商行政管理部门核实

    D要求客户补充其他身份资料


    A,B,C,D
    略

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