下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易

题目

下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

A.客户行为异常

B.客户身份信息发生变化

C.客户提出销户

D.客户网银交易

相似考题

1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

3.义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

4.银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

参考答案和解析
正确答案：AB
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  • 第1题：

    出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。

    A.客户要求变更密码的

    B.客户交易异常的

    C.客户要求变更注册资本的

    D.客户要求变更经营范围的


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    以下( )情况需重新对客户身份进行识别。

    A.客户变更姓名或者名称;

    B.变更注册资本、经营范围;

    C.客户行为或者交易情况出现异常的;

    D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（ ）。

    A.客户行为异常

    B.客户有洗钱嫌疑

    C.客户提出销户

    D.先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

    • A、客户行为异常
    • B、客户有洗钱嫌疑
    • C、客户提出销户
    • D、先前获得的客户身份资料存在疑点

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

    • A、客户行为异常
    • B、客户有洗钱嫌疑
    • C、客户提出销户
    • D、客户代理人没有授权

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

    • A、客户要求变更身份信息
    • B、客户的交易行为出现异常
    • C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
    • D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。

    • A、通知客户前来销户
    • B、重新识别客户身份
    • C、通知客户前来填写情况说明
    • D、告之客户，请其注意

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
    A

    客户要求变更身份信息

    B

    客户的交易行为出现异常

    C

    怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

    D

    金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    出现以下情况时，应当重新识别客户（）
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

    D

    应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
    A

    客户行为异常

    B

    客户有洗钱嫌疑

    C

    客户提出销户

    D

    客户代理人没有授权


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
    A

    客户行为异常

    B

    客户有洗钱嫌疑

    C

    客户提出销户

    D

    先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。

    A.发现异常迹象

    B.客户信息发生变化

    C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的

    D.客户一次性办理两笔以上业务


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

    A.身份基本信息发生变更的客户

    B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

    C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

    D.交易异常的客户


    正确答案：C

  • 第15题：

    不需要重新识别客户的情况（）。

    • A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
    • B、客户行为或者交易情况出现异常。
    • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

    正确答案:A

  • 第16题：

    各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。

    • A、重新识别客户身份
    • B、开展尽职调查
    • C、关注客户
    • D、上报可疑交易报告

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。

    • A、客户行为异常
    • B、客户有洗钱嫌疑
    • C、先前获得的客户身份资料存在疑点
    • D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

    正确答案:D

  • 第18题：

    客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    出现以下情况时，应当重新识别客户（）

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
    • D、应重新识别客户身份的其他情形

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。

    • A、对客户重新进行身份识别
    • B、报告风险信息
    • C、人工调整客户风险等级
    • D、增录可疑交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
    A

    客户行为异常

    B

    客户有洗钱嫌疑

    C

    先前获得的客户身份资料存在疑点

    D

    金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
    A

    客户行为异常

    B

    客户有冼钱嫌疑

    C

    客户提出销户

    D

    先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
    A

    通知客户前来销户

    B

    重新识别客户身份

    C

    通知客户前来填写情况说明

    D

    告之客户，请其注意


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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