按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。A.1万元及以上B.2万元及以上C.5万元及以上D.10万元及以上

题目

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。

A.1万元及以上

B.2万元及以上

C.5万元及以上

D.10万元及以上

相似考题

1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元

2.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1

3.银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

4.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

更多“按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进 ”相关问题

  • 第1题：

    银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )

    A.严格准入

    B.重点识别

    C.持续关注

    D.详细登记


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

    A单位代理个人开立个人结算账户

    B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

    C客户要求对活期存折重新写磁

    D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账


    A,C,D
    略

  • 第4题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

    A.5万

    B.10万

    C.20万

    D.50万


    正确答案：A

  • 第5题：

    银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


    参考答案：错

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