由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

题目

由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

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1.以下不属于风险案件报告的范围是()。A.发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。B .与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

2.特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上,由()按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、人民银行

3.职务犯罪案件多以贪污、受贿、挪用公款为主。()此题为判断题(对，错)。

4.郭某获取回扣，变卖防汛物资归己所有的行为构成下列哪项犯罪（ ）A．挪用特定款物罪B．职务侵占罪C．贪污罪D．受贿罪

更多“由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级,应归为()A.重大类B.较大类C.关 ”相关问题

  • 第1题：

    累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为()。

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

  • 第2题：

    性质轻微，被动违规的问题，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.一般类

    D.轻微类


    正确答案：D

  • 第3题：

    储蓄存款业务的客户群体大，涉及面广，其所面临的操作风险较为明显，实际发生诈骗、洗钱、贪污、挪用等经济案件较多。（ ）


    答案：对
    解析：
    储蓄存款业务的客户群体大，涉及面广，其所面临的操作风险较为明显，实际发生诈骗、洗钱、贪污、挪用等经济案件较多。主要风险点有内控不完善、业务不合规、核算不真实等。

  • 第4题：

    引起国际媒体持续关注，导致客户大规模流失的问题，按照风险等级，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

  • 第5题：

    有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.一般类

    D.轻微类


    正确答案：A

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