按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，银行应保存以下哪些客户身份资料?( )A.记载客户信息的各种档案、资料B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

题目

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，银行应保存以下哪些客户身份资料?( )

A.记载客户信息的各种档案、资料

B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

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1.客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

2.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

3.金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。A、应当B、应该C、应将D、应能

4.以下说法正确的是()A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。

更多“按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?( )A.记载客户信息的 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

  • 第3题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?


    正确答案：5年

  • 第4题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、身份信息

    B、声誉

    C、经营状况

    D、资料


    参考答案：AD

  • 第5题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )

    A.严格准入

    B.重点识别

    C.持续关注

    D.详细登记


    正确答案：ABCD

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