金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C.2009年D.2012年

题目

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年

2.西七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()A、1989年B、1992年C、1999年D、2000年

3.金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

4.金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

更多“金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C ”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()

    A、1989年

    B、1990年

    C、1992年

    D、1999年


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

    A.《四十项建议》

    B.《40+8项建议》

    C.《40+9项建议》

    D.《40+10项建议》


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

    A.1989年

    B.1990年

    C.1992年

    D.1999年


    正确答案：B

  • 第4题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改()

    A.1996年

    B.2003年

    C.2012年

    D.2014年


    正确答案：ABC

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

    • A、1996年
    • B、2003年
    • C、2009年
    • D、2012年

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

    • A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
    • B、履行客户身份识别义务
    • C、履行客户信息和交易记录保存义务
    • D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
    A

    防止大规模杀伤性武器扩散

    B

    反洗钱

    C

    饭恐怖融资

    D

    打击税务犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
    A

    1996年

    B

    1998年

    C

    2001年

    D

    2003年


    正确答案： A
    解析： 1996年进行第一次修订，2003年进行第二次修订.

  • 第11题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
    A

    1996年

    B

    2003年

    C

    2009年

    D

    2012年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


    答案：1989

  • 第14题：

    根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


    答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


  • 第15题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第17题：

    金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）

    • A、1996年
    • B、1998年
    • C、2001年
    • D、2003年

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1992年
    • D、1999年

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议，肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念，并且制定了银行应当采取的具体步骤。

  • 第23题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1992年

    D

    1999年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容