所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()

题目

所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()

相似考题

1.下列哪个阶段是洗行为的首要阶段()A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段

2.典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归

3.洗钱的三个阶段包括：A.放置阶段B.处置阶段C.离析阶段D.分析阶段E.融合阶段

4.通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。A.处置阶段B.分层阶段C.离析阶段D.融合阶段E.整合阶段

更多“所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。() ”相关问题

  • 第1题：

    洗钱的三个阶段包括:()

    A.归并阶段

    B.离析阶段

    C.转换阶段

    D.放置阶段


    答案：ABD

  • 第2题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括()

    A.放置阶段

    B.离析阶段

    C.融合阶段

    D.汇总阶段


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、拆分阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

    • A、开户
    • B、放置
    • C、归并
    • D、离析

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、转移阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:C

  • 第6题：

    所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、分离阶段

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    一个典型、完整的洗钱过程包括（）
    A

    放置阶段

    B

    离析阶段

    C

    融合阶段

    D

    汇总阶段


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
    A

    放置阶段

    B

    离析阶段

    C

    融合阶段

    D

    分离阶段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    洗钱的离析阶段又叫（）。
    A

    放置阶段

    B

    培植阶段

    C

    归并阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    洗钱的三个阶段包括（）
    A

    放置阶段

    B

    处置阶段

    C

    离析阶段

    D

    分析阶段

    E

    融合阶段


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错


    正确答案：错

  • 第14题：

    一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。

    A.放置
    B.分析
    C.离析
    D.融入
    E.融合

    答案：A,C,E
    解析：
    通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。

  • 第15题：

    洗钱的三个阶段包括（）

    • A、放置阶段
    • B、处置阶段
    • C、离析阶段
    • D、分析阶段
    • E、融合阶段

    正确答案:A,C,E

  • 第16题：

    所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括（）

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、汇总阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）

    • A、犯罪阶段
    • B、放置阶段
    • C、离析阶段
    • D、融合阶段
    • E、消费阶段

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、汇总阶段

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
    A

    放置

    B

    离析

    C

    归并

    D

    清洗

    E

    回归


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
    A

    开户

    B

    放置

    C

    转账

    D

    离析

    E

    归并


    正确答案： B,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容