反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A.检查准备B.检查实施C.检查报告D.检查处理

题目

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

相似考题

1.监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（ ）五个阶段。 A．检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理 B．检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施 C．检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理 D．检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施

2.现场检查的后续阶段包括:()。A.检查实施阶段B.检查报告阶段C.检查处理阶段D.检查档案整理阶段;

3.规范的现场检查包括( )。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理

4.现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。A.检查处理B.检查实施C.档案整理D.评价定性

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。

    A、检查准备

    B、检查实施

    C、检查报告

    D、检查处理


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列不属于现场检查程序的是（ ）。

    A．现场检查准备阶段

    B．现场检查实施阶段

    C．现场检查处理阶段 -

    D．现场检查后续阶段


    正确答案：D
    现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

  • 第3题：

    根据《中国银监会现场检查暂行办法》，现场检查的阶段包括（ ）。

    A.检查处理
    B.检查准备
    C.检查报告
    D.检查档案整理
    E.检查实施

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般来说，现场检查包括五个阶段:检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段，其中后三个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。

  • 第4题：

    现场检查包括检查准备、（）、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。

    • A、检查实施
    • B、检查方法
    • C、检查目的
    • D、检查手段

    正确答案:A

  • 第5题：

    现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）

    • A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
    • B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
    • C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
    • D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理

    正确答案:D

  • 第6题：

    现场检查一般包括以下哪些阶段（）

    • A、检查准备阶段
    • B、检查实施阶段
    • C、检查报告阶段
    • D、检查处理阶段
    • E、检查档案整理阶段

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    现场检查的后续阶段包括（）

    • A、检查实施阶段
    • B、检查报告阶段
    • C、检查处理阶段
    • D、检查档案整理阶段

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，现场检查档案内容的整理顺序是（）。
    A

    检查准备-检查报告-检查实施-检查处理

    B

    检查准备-检查实施-检查报告-检查处理

    C

    检查准备-检查实施-检查处理-检查报告

    D

    检查准备-检查实施-检查处理-档案整理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（  ）五个阶段。
    A

    检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理

    B

    检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施

    C

    检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理

    D

    检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    现场检查包括检查准备、（）、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。
    A

    检查实施

    B

    检查方法

    C

    检查目的

    D

    检查手段


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
    A

    检查准备

    B

    检查实施

    C

    检查报告

    D

    检查处理

    E

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。
    A

    检查准备

    B

    检查实施

    C

    检查报告

    D

    检查处理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    规范的现场检查包括( )。

    A．检查准备

    B．检查实施

    C．检查报告

    D．检查处理

    E．检查档案整理


    正确答案：ABCDE
    解析：银行业从业人员应积极配合监管人员现场检查工作，及时、如实、全面地提供资料信息，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或毁损有关证明材料。规范的现场检查包括检查准备、检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理。

  • 第14题：

    现场检查的阶段包括（ ）。

    A.现场检查处理阶段
    B.现场检查准备阶段
    C.现场检查报告阶段
    D.现场检查档案整理阶段
    E.现场检查实施阶段

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

  • 第15题：

    银行业从业人员应积极配合监管人员的现场检查，规范的现场检查包括（ ）。

    A.检查准备
    B.检查实施
    C.检查报告
    D.检查处理
    E.检查档案整理

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    配合现场检查要求银行业从业人员积极配合监管人员的现场检查工作。规范的现场检查包括：检查准备、检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理五个阶段。

  • 第16题：

    反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

    • A、检查准备
    • B、检查实施
    • C、检查报告
    • D、检查处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。

    • A、检查准备
    • B、检查实施
    • C、检查报告
    • D、检查处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    一般来说，现场检查包括五个阶段：检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段，其中后（）个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:C

  • 第19题：

    《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，现场检查档案内容的整理顺序是（）。

    • A、检查准备-检查报告-检查实施-检查处理
    • B、检查准备-检查实施-检查报告-检查处理
    • C、检查准备-检查实施-检查处理-检查报告
    • D、检查准备-检查实施-检查处理-档案整理

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
    A

    检查准备

    B

    检查实施

    C

    检查报告

    D

    检查处理


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    现场检查一般包括以下哪些阶段（）
    A

    检查准备阶段

    B

    检查实施阶段

    C

    检查报告阶段

    D

    检查处理阶段

    E

    检查档案整理阶段


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一般来说，现场检查包括五个阶段：检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段，其中后（）个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    现场检查包括哪些步骤（）
    A

    准备阶段

    B

    实施阶段

    C

    报告阶段

    D

    处理阶段

    E

    档案整理阶段


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

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